با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود
جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش های مالی غیر طبیعی خبر داد.
فناوران- بهنام امیری در خصوص روند نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای نظارت و افزایش امنیت ارایه خدمات در بستر کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از شاخص هایی جدید و پایشگر هوشمند در حال نظارت بر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی به منظور ارزیابی و احراز اطلاعات هویتی کسب و کارها است.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد: یکی از شاخص های نظارتی مهم در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا روی آن تاکید می شود، اطلاعات بانکی و تراکنش های مالی کسب و کارها به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت های متخلفانه است که حتی در قوانین مبارزه با پولشویی کشور نیز روی آن تاکید شده بود اما هیچ زمانی همکاری برای انجام آن صورت نگرفت و در همین راستا بانک مرکزی همکاری کردیم و تعامل شد تا اطلاعات تراکنش های مالی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود تا اگر تراکنش بانکی با مبلغی خارج از عرف و روند فعالیت کسب و کار داشت بتوانیم نسبت به پیگیری اقدام کنیم تا کسب و کارها نتوانند فعالیت هایی در فضای خط قرمزی داشته باشند.
وی در خصوص نوع همکاری با بانک مرکزی در پروژه جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هیچگونه رصدی بر تعداد و مبلغ تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس قوانین بانکی کشور ندارد و بانک مرکزی سامانه هوشمندی را دارد که تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می کند و در صورتی که تراکنش مالی آنها به صورت یکباره افزایش غیر طبیعی داشته باشد، هشدار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال می شود.
امیری درباره جرایم کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد گفت: بر اساس آمار پلیس فتا حدود کمتر از یک درصد از جرایم در حوزه کسب و کارهای الکترونیک مربوط به فروشگاه های دارای نماد اعتماد و ثبت شده در وزارت صمت است، اما به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده ایم.
منبع: ایبنا